Analista De Prevención De Lavado De Dinero Para Importante Compañía De Servicios Financieros.

Para importante Compañía líder en innovación y prestación de servicios de procesamiento de medios de pago estamos en la búsqueda de un estudiante de Ciencias Económicas o Abogacía, que cuente con al menos 1 año de experiencia en posiciones similares.

Entre sus principales responsabilidades se encontrarán:

-Analizar e investigar diversas actividades transaccionales para detectar potenciales actividades de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

-Recopilar datos y documentar evidencias desde los sistemas propios e internet, e indagar con los contactos del negocio o Compliance.

-Identificar cambios en los patrones de riesgo de lavado de dinero y proponer modificaciones de las matrices de riesgos y/o reglas de monitoreo.

-Elaborar reportes de casos sospechosos para reportar a la UIF y otros entes reguladores.

-Transmitir la cultura de prevención de lavado de dinero a lo largo de la Compañía.

-Efectuar KYC de nuevas incorporaciones de clientes.

Requisitos:

-Muy buen manejo de Excel.

-Conocimientos de la regulación de la UIF (no excluyente).

-Capacidad de análisis y de autogestión.

-Excelentes relaciones interpersonales y capacidad de trabajo en equipo.

Que ofrecemos?

Contratación directa.

Lugar de trabajo en CABA y horario de lunes a viernes de 9 a 18 hs

Prepaga OSDE

Cuenta sueldo en HSBC con paquete de beneficios

Buscamos candidatos con potencial, deseos de crecimiento profesional y experiencia en proyectos complejos para sumarse a este gran desafío laboral, interesados en utilizar las últimas tecnologías. Si cumplís con los requisitos y experiencia laboral acorde, desde BT CONSULTORES te invitamos a sumarte!