Estamos en búsqueda de profesionales con experiencia en evaluaciones de riesgo de clientes y otros terceros para sumarse a nuestro equipo.
Responsabilidades:
En coordinación con el área de Clientes y Mercados y Calidad y Riesgo Profesional, establecer y mantener una segmentación de clientes en base a perfiles de que permita priorizar el seguimiento de debida diligencia.
En coordinación con las áreas de práctica y de Clientes y Mercados, hacer actualizar la estructura de entidades que componen los Family Tree de clientes claves en Sentinel.
En coordinación con las áreas de práctica y de Clientes y Mercados, obtener y mantener la información relevante sobre el negocio, estructura organizacional, principales accionistas y/o últimos beneficiarios, y miembros de los órganos de gobierno y gerencia nivel C, que permita construir el perfil de riesgo del cliente.
Emitir alertas oportunas a los responsables del cliente, sobre la necesidad de reevaluación de la continuidad de asociación con el cliente.
Solicitar al área de Calidad y Riesgo Profesional, la preparación de informes de indagaciones de debida diligencia para clientes
Analizar la información derogatoria sobre el riesgo de asociación con la entidad y definir, en consenso con los responsables del cliente, las acciones mitigantes a ser implementadas para reducir el riesgo de asociación a un nivel aceptable.
Hacer seguimiento de las observaciones de DDC efectuadas por los aprobadores nacionales y regionales, hasta obtener la aprobación o denegación.
En coordinación con las áreas de práctica, hacer seguimiento de la aprobación del cliente en el sistema de gestión de aceptación y continuidad de clientes (CEAC)
Requisitos:
Experiencia mínima de 3 años en el proceso de debida diligencia de aceptación de clientes, preferiblemente en entidades de primera línea
Graduados de Contador o Licenciado en Administración
Inglés avanzado (oral y escrito)
Privilegiamos contar con capacitación comprobable en los requerimientos de la Unidad de Información Financiera en materia de debida diligencia de clientes
¿Qué te ofrece KPMG?
Formar parte de un equipo de trabajo integrado por expertos y profesionales multidisciplinarios
Plan de carrera flexible: oportunidades de crecimiento
Proyectos desafiantes y estratégicos desde el ingreso
Cursos de idiomas a medida
3 semanas de vacaciones y cobertura médica de primer nivel para el grupo familiar
Interesante paquete de beneficios, evaluaciones de desempeño y coaching de carrera
Descuentos y beneficios enfocados en la salud / bienestar y equilibrio laboral
KPMG es una red global de firmas profesionales que provee servicios de auditoría, impuestos y legales, y asesoría. Operamos en 154 países y tenemos más de 155.000 profesionales que trabajan en las firmas miembro alrededor del mundo. Las firmas miembro independientes de la red de KPMG están afiliadas a KPMG International, una cooperativa suiza. Hace más de 25 años, KPMG se estableció en la Argentina con un compromiso fundamental: brindar en sus servicios eficiencia y productividad. Contamos con un equipo multidisciplinario, integrado por más de 800 personas, que presta servicios a más de 1100 empresas, a través de sus tres oficinas (Buenos Aires, Córdoba y Rosario) y sus representaciones comerciales en Mendoza, Salta y Tucumán.
En KPMG nos enorgullecemos de contar con profesionales calificados a fin de atender las necesidades específicas de nuestros clientes. Para ello nuestros profesionales construyen, comparten, aplican sus experiencias y conocimientos, y logran integrar una visión local e internacional en cada proyecto.
Como asesores de negocios, nos basamos en la vasta experiencia y para ello potenciamos en forma continua el entrenamiento y desarrollo de nuestros profesionales.
Todo ello sumado a la aplicación de tecnología y adecuada metodología en cada caso, nos permite generar diversos enfoques en el negocio con el fin de poder brindarles a nuestros clientes posibles estrategias para aplicar en su empresa.
Requisitos
Beneficios
