Oficial Adjunto De Cumplimiento Para Remecedora

Implementar y actualizar anualmente el Manual de Cumplimiento.
Preparar y comunicar al órgano de fiscalización competente las operaciones sospechosas.
Mantenerse en un constante proceso de actualización en materia de legitimación de capitales ilícitos.
Realizar semestralmente un informe en relación con el desempeño de labores relacionadas con la prevención de la legitimación de capitales y la normativa vigente.
Preparar la información de cumplimiento para la entidad correspondiente.
Velar por las normas y procedimientos de operación de cada uno de sus subordinados.
Establecer metodologías que permitan analizar los segmentos de mercado a los que pertenecen los clientes con el fin de conocer posibles patrones y tendencias en el proceso de evaluación de riesgos y
realizar el monitoreo de cuentas.
Documentar y archivar la documentación solicitada para los créditos y sus respectivos respaldos.
Elaborar los reportes de funciones e incidencias correspondientes a sus responsabilidades.

Debe de ser una persona con actitud investigativa, con capacidad analítica, habilidad para redactar, alto poder de liderazgo, trabajar en equipo, creativo, conciliador de opiniones diversas, y que cuente con facilidad de expresión oral y escrita.

Persona estructurada en los procesos pero con posibilidad de tener una mentalidad flexible para trabajar en la cultura de la empresa.

Ciudad: san josé

Salario:Competitive

Ciudad: san josé

Salario:Competitive

Ciudad: san josé

Salario:Competitive

Ciudad: san josé