• Realizar el análisis y tratamiento de las alertas generadas por el sistema de monitoreo de cuentas comitentes, tanto de clientes personas físicas como jurídicas.
• Actualizar el Perfil de Riesgo y Perfil Transaccional de las cuentas comitentes.
• Elaborar informes y reporte de casos considerados sospechosos a la UIF.
• Analizar los ingresos de cheques de terceros y transferencias de títulos entre cuentas comitentes.
Para tomar este rol necesitamos que cuentes con... Estudiante avanzado o graduado en la carrera de Abogacía/Contador/Adm de empresas/ Conocimiento de Normativa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Experiencia laboral en industria del Mercado de capitales o Bancaria BeneficiosCompartir y aprender en equipo junto a profesionales y especialistas en un excelente clima de trabajo.Desarrollo profesional.Día de cumpleaños libre.Vacaciones flex.Maternidad soft landing y licencia por paternidad extendida.Modelo híbrido de trabajo.Almuerzo y snacks saludables en la oficina.Somos un grupo con más de 40 años de trayectoria en los mercados financieros, dedicado a la gestión de activos institucionales y patrimonios. Nuestra cultura de trabajo se basa en la cercanía, la innovación financiera, la sostenibilidad y el servicio de excelencia.
Cada unidad de negocio es gestionada por equipos experimentados, con experiencia comercial y financiera de vanguardia. Buscamos personas que piensen out of the box, para diseñar y ejecutar la mejor estrategia de inversión para cada perfil de cliente.
Trabajamos con los mejores asset managers del mercado global seleccionando productos diversificados en distintas regiones e industrias para optimizar los rendimientos. Diseñamos propuestas financieras sólidas y a medida con estrategias óptimas de largo plazo en el mercado local e internacional.
Somos aliados financieros de nuestros clientes, acompañándolos en el desarrollo de sus proyectos y el logro de sus objetivos.
Nuestro propósito es que el mercado de capitales continúe creciendo, acercando el sistema financiero a nuevos clientes de todas las generaciones.
