Detalle de la búsqueda :Lectus Consultora busca para importante Agente de Bolsa de la Ciudad de Córdoba : "Analista Senior de Compliance para Rubro Bursátil"Las principales tareas serán :- Aperturas de cuentas comitente, armado de legajos y análisis de la documentación presentada por el cliente.- Interpretar y aplicar los procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y cumplimiento normativo (regulación vigente UIF, CNV, BCRA, etc.).- Control periódico y contacto con clientes para la actualización de legajos de cuentas comitente.- Cumplir con el procedimiento de conservación de los documentos relacionados al Sistema de Prevención de LA / FT.- Soporte para atender los requerimientos de información de entes reguladores y contrapartes.- Monitorear la eficacia de los mecanismos de control interno, procedimientos, políticas y métodos que el Agente utiliza en sus actividades y participar en la mejora continua de estos.- Monitoreo de operaciones, perfiles de clientes y detección oportuna de operaciones inusuales.- Generar, analizar y presentar al Oficial de Cumplimiento los reportes sistemáticos según el cronograma establecido por la normativa vigente.- Soporte en tareas referidas a la Prevención de Lavado de dinero y normativa vigente en general.- Colaborar con Auditoría Interna y dar soporte para auditorías externas recibidas.- Interpretación y análisis de nueva normativa referida a la actividad de la empresa.- Elaborar reportes al Oficial de Cumplimiento.- Confección de Manuales de Políticas y Procedimientos.Son requisitos indispensables :- Egresado de Ciencias Económicas o Abogacía (no excluyente).- Experiencia en compliance, auditoría y control interno, procedimientos, cumplimiento normativo.- Experiencia en puestos similares en Bancos o Entidades Financieras (no excluyente).- Manejo avanzado de paquete office y sistemas de gestión.- Disponibilidad full time.Los interesados deberán registrarse y postularse a la búsqueda en nuestro sitio www.lectusconsultora.com o por correo aclarando en el asunto el número de referencia a [email protected]Cerrar
