Global66 es la fintech latinoamericana que está posicionándose como el Neobanco Global de Latam, ofreciendo una cuenta global que le permite a latinoamericanos e hispanos acceder a servicios como una Billetera Multimoneda para realizar cambios de divisas y envíos persona a persona entre cuentas Global66 y una tarjeta prepago disponible en Chile y Perú y transferencias internacionales de dinero a bajo costo y 100% digitales Sé el/la próxim@ Compliance Specialist de Global66, acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos. Somos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito . Nos hemos propuesto formar la Plataforma Global de Servicios Financieros más grande de Latinoamérica y nada mejor que hacerlo con un gran equipo de trabajo, lleno de grandes talentos que se desafían todos los días para crear las mejores ideas, romper los límites de lo imposible y tomar riesgos que los lleven a lograr los resultados. Tu próximos desafíos El/la Compliance Specialist en Global66 tiene como objetivo principal implementar el sistema de prevención apropiado para ARGPAGOS y velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y procedimientos que permitan identificar, prevenir y detectar en el onboarding y transcurso de las operaciones que realice el cliente con ArgPAgos/Global66, incidencias que puedan desencadenar potenciales riesgos a la compañía relacionados - entre otros - con los delitos de lavado de activos y financimiento del terrorismo. Nuestro Compliance Specialist en Global66 deberá ser capaz de cumplir, monitorear y controlar que el cumplimiento de los requerimientos de información a los clientes sean evacuados en tiempo y forma por los analistas con un alto nivel de compromiso y alto estándar de excelencia con foco en la eficiencia y en hacer fluidos los procesos. Tus principales tareas en este rol serán: Dar soporte al Regional Compliance Manager en la implementación y posterior certificación del Modelo de Prevención de Delitos de las compañías del Grupo Global66/ARGPAGOS según planificación anual. Revisión de flujos de cliente, campos a pedir, etc con el fin de mejorar la experiencia del cliente de acuerdo a los Objetivos Estratégicos de Compliance. Cumplir con requerimientos y liderar procesos de auditoría interna y externa. Supervisar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional en temas de Conocimiento de Cliente. Generar Investigaciones de Alto Nivel Colaborar con requerimientos específicos de información relativas a reguladores, bancos o partners. Asesorar internamente a diversas áreas de Global66 con el objetivo de capacitarlas y guiarlas en los distintos procesos de Compliance. Monitorear el cumplimiento de las políticas y procedimientos en las diferentes áreas, de manera transversal, de las diferentes empresas del grupo, según planificación. Implementar procesos de capacitaciones e inducciones al personal de las compañías del Grupo. Responsable de la propuesta y desarrollo del programa de formación interna en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Qué buscamos? - Estudios universitarios completos en Derecho, Contador Auditor, Administración de Empresas. - Experiencia mínima de 5 años en área de cumplimiento normativo preferentemente en empresas financieras. - Deseable experiencia en el mundo de las remesas y/o Crypto. - Conocimiento de la Leyes de UIF y BCRA relacionado a remesas y PSP - Conocimientos en Microsoft Office nivel intermedio - Conocimientos en access nivel intermedio - Conocimiento en MySql nivel intermedio - Nivel Intermedio en lectura y escritura en Inglés. - Conocimientos básicos de contabilidad - Manejo de GSuite y Suite Office - Python, R y similares. - Disponibilidad para viajes en los países que GLOBAL6 Beneficios Somos un equipo de alto rendimiento, eso significa que estar aquí es ser de los mejores. Estamos orgullosos de representar a Global66 y de ser parte de esta tribu. ¡Valoramos la diversidad y sólo tenemos espacio para los que tienen hambre de crecimiento! Algunos beneficios más: Te ofrecemos 300 USD para educación continua Cupón de descuento mensual en transferencias por nuestra app Dress Code libre Día libre de Cumpleaños Global66 te regala el computador a los 2 años Y por si fuera poco… tendrás acceso a una App de beneficios de última generación, Fitness Virtual Telemedicina Nutricionista Soporte Psicológico App de Meditación
