Coordinar las tareas necesarias para la verificación, adecuación y aplicación de la normativa y procedimientos vigentes, a los fines de garantizar la no utilización de la Institución como medio posible para cometer delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, como asi tambien gestionar la tareas necesarias para responder a los requerimientos de los reguladores y clientes del banco (internos/externos).
Contribuir en el análisis y adecuación de la normativa vigente en materia de PLAFT, como así también en la actualización/implemenmtación de los manuales, procedimientos y políticas en la Entidad.
Brindar asesoramiento al personal de áreas comerciales y aéreas de soporte (Back Office) y cualquier otro sector de la Entidad, definiendo las acciones a seguir ante situaciones que requieran un análisis en materia de PLAFT.
Diseñar y recomendar a la Gerencia de PLDFT la implementación de procedimientos y políticas internas.
Elaborar informes para la Gerencia de PLDFT, respeto de investigaciones sobre clientes y de todo otro tema significativo.
Recomendar a la Gerencia la actualización de la matriz de riesgo de clientes.
Brindar soporte a los analistas y mantener actualizado el sistema de monitoreo, como así tambien aquellas herramientas informáticas que se utilicen para el monitoreo de clientes.
Gestionar la información y documentación necesaria para dar respuesta a requerimientos de organismos externos (incluyendo los regimenes informativos), cumpliendo con los plazos establecidos y verificando la integridad de la documentación solicitada.
Definir la documentación que debe formar parte e integrar el legajo de los clientes.
Somos Banco Supervielle, el quinto banco privado de capital nacional del sistema. Con una amplia cobertura territorial y fuerte presencia en la Ciudad Autónoma y la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Tucumán y San Luis (donde es el agente financiero de la provincia). Banco Supervielle pertenece al Grupo Supervielle del que forman parte, además, Supervielle Asset Management, Tarjeta Automática, Cordial Compañía Financiera, Espacio Cordial, Supervielle Seguros, Invertir Online y Mila.
Nuestra visión es ser un Banco centrado en vos, reconocido por nuestra forma de operar ágil, sencilla y cordial. Ser ágil con liderazgo e innovación, sencillo con simplicidad y eficiencia, y cordiales con compromiso y respeto hacia nuestros clientes. Te invitamos a conocernos más en: http://www.supervielle.com.ar https://www.facebook.com/BancoSuperviellehttps://www.instagram.com/bancosupervielle/ https://twitter.com/Supervielle_ARGhttps://twitter.com/vosysupervielle https://www.youtube.com/user/BancoSuperviellehttps://www.linkedin.com/company/banco-supervielle/
Requisitos
Graduado de las siguientes carreras: Abogacia, Contador Público o Administración de Empresas.
Posgrado afin es deseable.
Experiencia en en Bancos o C. Financieras realizando tareas de Cumplimiento / PLD, armado del programa de PLD, código de ética, gobierno corporativo, diseño de políticas y procedimientos. Participación en el analisis de nuevos negocios.
